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逾2300萬次違規 澳大利亞西太平洋銀行現洗錢丑聞

來源:彩票各大平台 作者:普羅米修斯 人氣: 發布時間:2019-11-20
摘要:原標題:逾2300萬次違規 澳大利亞西太平洋銀行現洗錢丑聞 中新網11月20日電 據澳洲網報道,澳大利亞交易報告和分析中心20日向聯邦法院提出申訴,要求對西太平洋銀行就其對反洗錢和恐怖主義融資義務的監督不足,實施民事處罰令。 據報道,西太平洋銀行被指超

彩票各大平台 www.ijxod.com   原標題:逾2300萬次違規 澳大利亞西太平洋銀行現洗錢丑聞

  中新網11月20日電 據澳洲網報道,澳大利亞交易報告和分析中心20日向聯邦法院提出申訴,要求對西太平洋銀行就其對反洗錢和恐怖主義融資義務的監督不足,實施民事處罰令。

  據報道,西太平洋銀行被指超過2300萬次違反反洗錢與反恐融資法,其中包括未充分監控被定罪的兒童性犯罪者定期向菲律賓匯款。

  西太平洋銀行未能盡職監控

  澳大利亞交易報告和分析中心指出,更普遍的是,西太平洋銀行“未能對已知存在兒童被剝削風險的菲律賓與東南亞匯款,進行適當的盡職調查”。

  該中心指責西太平洋銀行在5年的時間內未能對超過1950萬次國際資金轉賬進行轉賬說明。

  與這些轉賬相關,交易報告和分析中心還指控西太平洋銀行“允許代理行在不進行適當盡職調查的情況下,訪問其銀行環境和澳大利亞支付系統”。

  一些合作伙伴銀行在高風險國際都有業務,例如黎巴嫩、烏克蘭等,可能允許罪犯、恐怖分子和受制裁的個人或政府將資金轉入或轉出澳大利亞。

  理論??畬?910億澳元

  對此 ,澳大利亞交易報告和分析中心首席執行官羅斯將西太平洋銀行的行為形容為,“嚴重和系統性的違規”,“嚴重與系統的違規將導致我們的金融系統暴露給犯罪分子”。

  此外,澳大利亞交易報告和分析中心的起訴聲明概述了西太平洋銀行可能面臨的最高??疃?。

  “銀行有超過2300萬次違規行為,每項違規行為都需接受1700萬澳元至2100萬澳元的民事???rdquo;,羅斯稱。

  如果按照2300萬次違規以及最低??罱鴝羆撲?,該銀行至少要支付3910億澳元的???。

  如果參照澳大利亞聯邦銀行的違反反洗錢法規案件,西太平洋銀行實際支付的??羈贍芤俚畝?。雖然理論上聯邦銀行面臨的最高??罱詠?0億澳元,但最終與澳大利亞交易報告和分析中心就5.37萬次違規達成的和解??釷?億澳元。

  被戀童癖者利用

  此外 ,交易報告和分析中心還在聲明中指責西太平洋銀行對反洗錢監控的失責,即該銀行允許戀童癖者,其中包括一名已定罪者,向外轉賬,或導致兒童被剝削。

  “西太平洋銀行仍未實施適當的自動檢測方案,以通過其他渠道監視已知的兒童剝削風險”,交易報告和分析中心稱。

  據交易報告和分析中心介紹,12名個人用戶曾多次進行經常性的小額轉賬,且通過他們的帳戶表明存在剝削兒童的風險,但西太平洋銀行并沒有向交易報告和分析中心進行報告。

  “一些轉賬涉及被指控的兒童剝削組織。”交易報告和分析中心稱,“在一名用戶因剝削兒童罪而被判處監禁后,還在西太平洋銀行開設了一個賬戶。西太平洋銀行曾及時發現一個帳戶表明有兒童遭受剝削的活動,但未能及時審查其他帳戶的活動。”

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責任編輯:普羅米修斯

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